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石头理财涉非吸案最新:14人被抓 实控人落网

2018-10-24 14:44:32 来源:网贷之家 作者:秩名 我来投稿

网贷之家讯 10月24日,杭州市公安局余杭区公安分局官方微博@余杭公安 发布关于河南时投信息科技有限公司(石头理财)涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报,称已依法对该公司主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并查封、冻结、扣押相关房产、车辆、银行账户、涉案电脑等。

此前,根据微信公众号“杭州公安”发布的消息,9月29日,杭州警方在公安部猎狐行动办公室直接指挥下,省、市、区公安机关三级联动,通过国际和区际警务合作,成功将“石头理财”平台实际控制人张某(男,28岁,浙江金华人)从境外缉捕归案。

而根据警方10月24日最新发布的通报,目前警方已依法对该公司主要负责人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,查封涉案人员相关房产4处(均位于杭州市),査封车辆2辆,冻结相关涉案公司银行账户56个,资金1.44亿元,扣押涉案公司电脑40台及相关公司财务账册和凭证资料。

公开资料显示,石头理财由河南时投信息科技有限公司运营,公司成立于2015年01月,平台于2015年4月上线运营,公司法定代表人为谢贵深,曾用名为杭州时投信息科技有限公司 。值得注意的是,官网显示的平台的运营地位河南省郑州市,工商信息显示,2017年12月,石头理财将地址由杭州市变更为郑州市。

官网数据显示,截至2018年10月23日,平台累计交易额206.37亿,借贷余额30.41亿,当前出借人数量为34124人。


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